Claudiu Silaghi a fost pus sub urmărire în luna iulie 2010 de către procurorii DIICOT (Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj) pentru modul de tranzacţionare a acţiunilor Băncii Transilvania, din toamna anului trecut. Se spune că acesta comunica pe mobil cu traderii SSIF IFB Finwest, pentru ca discuţiile să nu poată fi înregistrate în evidenţa societăţii de brokeraj. Silaghi este acuzat alături de alte şapte persoane (între care soacra şi soţia sa), dar judecata nu a început încă. Claudiu Silaghi este unul dintre fondatorii BT (simbol bursier TLV), alături de Horia Ciorcilă. El a vândut în septembrie 2009 circa 3,2% din acţiunile Băncii Transilvania, pe care le deţinea în nume propriu, pentru circa 13,2 milioane de euro. În intervalul mai–decembrie 2009, el a achiziţionat şi apoi a vândut mai multe acţiuni în numele soacrei sale. Pentru recuperarea presupuselor prejudicii, DIICOT a aplicat sechestru asigurător asupra unor bunuri ale celor patru bancheri (dintre persoanele acuzate) în valoare totală de 13,52 milioane de euro, potrivit Mediafax.
Claudiu Eugen Silaghi mai este acţionar la Star Lubricants (afacere de familie, care comercializează lubrifianţi şi carburanţi Exxon) şi este membru fondator al Societăţii de Asigurări SAR Transilvania, actualmente BT Asigurări. O altă societate financiară unde Silaghi deţine direct 7,03% şi indirect (prin Star Lubricants) 8,77% este Globinvest din Cluj.
Wikipedia: .bt is the Internet country code top-level domain for Bhutan. »
