Elveția a anunțat săptămâna aceasta că a elaborat noi reguli pentru a închide breșele percepute în regulamentele privind spălarea de bani, cerând avocaților și consultanților să răspundă pentru raportarea riscurilor și intensificând supravegherea entităților legale, cum ar fi fondurile, potrivit Bloomberg News.
Noile reguli elaborate de guvernul elvețian vor fi prezentate parlamentului în 2024 după consultări. Elveția, ale cărei bănci o fac să fie cel mai mare manager de avere offshore din lume, a căutat mult timp să lupte împotriva vechii sale imagini deteritoriu bun pentru infractorii care își ascund câștigurile dobândite ilegal.
Elveția schimbă în mod constant informații despre conturile bancare cu peste 100 de țări, dar a fost supusă, totuși,presiunilor internaționale să arunce mai multă lumină asupra proprietății corporative, unde multe companii și entități precum fondurile ascund identitatea beneficiarilor reali.
Dacă noile reguli sunt acceptate, avocații, contabilii și alți consultanți ai companiilor care înființează fonduri sau ai companiilor care dețin sau care intermediază tranzacții imobiliare vor deveni, de asemenea, supuși regulilor de diligență și obligațiilor de raportare.
Guvernul și-a detaliat, de asemenea, planurile de a crea un registru central pentru a urmări cine deține în realitate entitățile legale într-o mișcare de combatere a spălării de bani prin intermediul companiilor-fantomă, propusă pentru prima dată în octombrie anul trecut.
Noul registru, deținut de Departamentul Federal de Justiție și Poliție, va detalia proprietarii beneficiari ai companiilor și ai altor entități legale, iar o instituție din cadrul ministerului finanțelor va efectua verificări asupra registrului și, dacă este necesar, va impune sancțiuni.
Dacă ar fi impuse, noile reguli ar întări, de asemenea, obligațiile băncilor, ale firmelor și ale furnizorilor de servicii de a examina și de a controla riscurile de încălcări ale sancțiunilor în rândul clienților lor – un subiect major de interes internațional de la invazia Rusiei în Ucraina.
În conformitate cu regulile propuse, toate viitoarele tranzacții imobiliare ar fi, de asemenea, supuse unei analize de diligență, în timp ce plățile în numerar pentru metalele prețioase și pietrele prețioase, precum aurul și diamantele, ar urma să fie supuse verificărilor de spălare de bani pentru sume mai mari de 15.000 de franci elvețieni (17.055,14 dolari), față deplafonul de 100.000 de franci, cât este în prezent.