Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a identificat un prejudiciu de 14,9 mil. de lei la o societate din Bucureşti care activează în domeniul pazei şi protecţiei, urmând să sesizeze autorităţile de urmărire penală pentru suspiciuni de evaziune fiscală.
Prejudiciul reprezintă contribuţii sociale şi impozit pe veniturile din salarii neachitate, după ce societatea nu a înregistrat integral veniturile obţinute prin utilizarea forţei de muncă.
În urma controlului antifraudă, inspectorii au constatat diferenţe semnificative între numărul de ore facturate către clienţi şi cele declarate fiscal. Din compararea orelor efectiv lucrate şi facturate cu cele raportate prin declaraţiile fiscale a rezultat o diferenţă de peste 1,5 mil. de ore nedeclarate.
ANAF arată că aproximativ 17 mil. de lei încasaţi de la clienţi au fost retraşi în numerar de reprezentantul societăţii prin avansuri de trezorerie nejustificate sau prin utilizarea sumelor din casierie fără evidenţierea acestora în documentele contabile. La momentul controlului, inspectorii au constatat o lipsă în casierie de 4,4 mil. de lei.
Prin această metodă firma şi-ar fi creat resurse financiare informale care puteau fi utilizate pentru plată „la negru” a salariilor, fără achitarea obligaţiilor fiscale aferente.
Compania înregistra datorii restante la bugetul de stat de peste 6 mil. de lei.
ANAF a anunţat că va sesiza organele de urmărire penală competente, apreciind că faptele constatate întrunesc elementele unei infracţiuni de evaziune fiscală.
Societatea a fost sancţionată contravenţional cu o amendă de peste 1,16 mil. de lei pentru încălcarea prevederilor privind disciplina financiară a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar.
Controlul face parte dintr-o acţiune desfăşurată la nivel naţional care vizează verificarea legalităţii activităţilor de pază şi protecţie, contribuabilii fiind selectaţi pe baza unei analize de risc realizate de ANAF.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.