Sergey Roldugin, violoncelist și prieten apropiat al lui Vladimir Putin, nașul de botez al fetei președintelui, a mutat milioane de franci prin conturi bancare elvețiene fără ca acestuia să i se facă verificările necesare, potrivit Reuters, iar acestui caz i se va da astăzi un verdict. Cazul este reprezentativ pentru felul în care elita aflată la conducere în Rusia face diverse tranzacții financiare, în ciuda sancțiunilor. Acuzați sunt patru bancheri, trei ruși care lucrează în Elveția și un cetățean elvețian, iar împotriva lor sunt acuzele de lipsă a procedurilor KYC- know your customer – și de neinformare cu privire la beneficiarul fondurilor. 

Roldugin apare ca titular a două conturi deschise la Gazprombank Switzerland GZPRI.MM în 2014, în care au fost infuzate milioane de franci elvețieni din Rusia, în ciuda faptului că Roldugin nu are activitate de businessman recunoscută oficial și apare pe lista cetățenilor ruși puși sub sancțiuni. În documentele băncii este notată doar activitatea profesională a lui Roldugin ca muzician, iar aceasta face ca fondurile din conturile sale să nu fie “plauzibile sub nicio formă”. Băncile elvețiene sunt obligate să nu accepte sau să înceteze relațiile de afaceri dacă apar îndoieli asupra identității părții contractante. 

Muzicianul a declarat pentru New York Times că nu este om de afaceri și că nu deține milioane, potrivit documentelor procurorilor. Ambele conturi ale lui Roldugin au fost închise în septembrie 2016.

Bunurile lui Putin sunt greu de depistat. “Este bine-cunoscut că președintele Putin are doar un venit de 100,000 de franci elvețieni și că nu este bogat, dar de fapt are averi enorme, care sunt gestionate de oameni apropiați lui,” spune acuzarea. 

Putin a spus în trecut că Roldugin îi este prieten – un muzician de geniu care a câștigat cinstit bani din deținerea unei cote minoritare într-o companie rusească. Kremlin a negat că fondurile lui Roldugin au vreo legătură cu liderul rus și au spus că aceste acuze fac parte din campania de “Putinofobie”. Finanțele lui Putin reprezintă o chestiune de interes public, spune Kremlin, iar acestea sunt analizate și declarate cu regularitate electoratului rus.