Reuters a anunțat vineri că grupul Raiffeisen Bank a primit o solicitare din partea Biroului de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA pentru „clarificarea activității de plăți și a proceselor aferente susținute de Raiffeisen Bank International”, în lumina evoluțiilor recente legate de Rusia și Ucraina și a sancțiunilor aflate în vigoare cu privire la partenerii care susțin afacerile cu Rusia”.
Potrivit raportului Reuters, Raiffeisen Bank a primit în ianuarie o solicitare din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA cu indicația de clarificare „ a activității de plată și a proceselor aferente susținute de Raiffeisen Bank International”. Banca a declarat că deja cooperează pe deplin cu ancheta OFAC și a înțeles că cererea nu a fost determinată de o anumită tranzacție sau afacere. Termenul limită comunicat inițial de OFAC pentru predarea oficială a informațiilor solicitate de la Raiffeisen Bank a fost luna februarie, însă avocații grupului au negociat extinderea acestui termen, propunând oferirea de informații în trei tranșe – aprilie, mai și iunie.
Raiffeisen Bank operează în Rusia din 1996 și este o subsidiară a Raiffeisen Bank International AG, unul dintre cele mai mari grupuri bancare austriece. Este inclusă în lista instituțiilor de credit de importanță sistemică din Federația Rusă. Raiffeisen nu a fost sancționată în trecut, însă solicitarea de informații din luna ianuarie din partea SUA a început să îngrijoreze organismele financiare reglementatoare din Europa.
La aproape un an de la începerea conflictului Rusia-Ucraina, Raiffeisen rămâne printre puținele bănci europene care continuă să funcționeze în Rusia. Profitul net al anului trecut a fost de 3.8 miliarde de euro, dintre care 2 miliarde au venit din afacerile din Rusia ale băncii.
Între timp, economiile rușilor depuse la bancă în același interval de referință au depășit 20 de miliarde de euro.