Autoritatea germană de supraveghere financiară BaFin a impus cea mai mare amendă din istoria instituției, de 45 de milioane de euro (52,5 milioane de dolari), filialei JPMorgan SE din Frankfurt, pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor.
BaFin a declarat că JPMorgan a depus „în mod sistematic” rapoarte de activitate suspectă cu întârziere în perioada octombrie 2021 – septembrie 2022. Rapoartele de activitate suspectă, cunoscute în mod obișnuit ca SAR (Suspicious Activity Reports), sunt documente pe care băncile sunt obligate să le depună la autorități atunci când identifică activități ale clienților care ar putea fi asociate cu o infracțiune.
JPMorgan a devenit una dintre cele mai mari bănci din Germania, datorită bazei extinse de clienți bogați, mediului de reglementare stabil și scenei fintech. Reuters notează că dimensiunea amenzii reflectă greutatea JPMorgan ca gigant bancar.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.