Financial Action Task Force, o organizaţie internaţională de supraveghere dedicată combaterii spălării banilor şi a fluxurilor ilicite de numerar, a scos Turcia de pe „lista gri” a ţărilor care au nevoie de monitorizare specială, acordând ţării un vot de încredere major în mijlocul eforturile sale de redresare economică.
Oficialii organizaţiei au explicat faptul că Turcia şi-a consolidat eficacitatea regimului său CSB/CFT pentru a aborda „deficienţele” pe care FATF le-a enumerat în raportul său de monitorizare din octombrie 2021, transmite Reuters, citată de news.ro.
„FATF salută progresul semnificativ al Turciei în îmbunătăţirea regimului său CSB/CFT”, a scris organizaţia din Paris în cel mai recent raport, folosind ortografia guvernului turc al numelui ţării şi acronimul pentru combaterea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului.
În raportul său din 2021, FATF a găsit sectoare precum cel bancar, al construcţiilor şi proprietăţilor imobiliare din Turcia vulnerabile la finanţarea ilegală a grupurilor sancţionate de ONU, precum Statul Islamic şi Al-Qaeda.
Organizaţia de supraveghere a conchis în concluziile sale din 2024 că Turcia „nu mai este supusă procesului de monitorizare sporit al FATF”, dar că „ar trebui să continue să lucreze cu FATF pentru a-şi susţine îmbunătăţirile în sistemul său CSB/CFT.
Guvernul Turciei a salutat vestea, ministrul său de Finanţe, Mehmet Simsek, scriind pe platforma de socializare X, „Am reuşit”, alături de un emoji cu steag turcesc în momentul anunţării deciziei.
„Odată cu această evoluţie, încrederea investitorilor internaţionali în sistemul financiar al ţării noastre a devenit şi mai puternică. Decizia va avea consecinţe extrem de pozitive pentru sectorul financiar şi economie”, a punctat vicepreşedintele turc Cevdet Yilmaz.
Anunţul FATF va veni probabil ca un impuls pentru eforturile de redresare economică ale Turciei după ani de inflaţie ridicată, o depreciere a monedei locale şi niveluri inconsecvente de investiţii străine.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.