Un tribunal din Londra i-a găsit vinovați pe doi foști angajați ai JP Morgan și Julius Baer Global Asset Management de fraudarea fondului suveran libian, prin plata unor comisioane ascunse către firme înregistrate în paradisuri fiscale.
Frederic Marino, 56 de ani, a fost directorul executiv al FM Capital Partners (FMCP), care a gestionat sute de milioane de dolari pentru Portofoliul de investiții din Libia Africa (LAP), când a extras în mod necinstit comisioane de investiții cu ajutorul lui Yoshiki Ohmura, au spus procurorii, citați de Reuters.
Amândoi au pledat nevinovați.
Marino, fost șef al grupului JPMorgan de investiții alternative pe piețele emergente, a fost condamnat în absență pentru acuzația de conspirație pentru a comite fraudă prin abuzul unei poziții de încredere între februarie 2009 și octombrie 2014.
Ohmura, fostul șef global al investițiilor structurate la compania Julius Baer Global Asset Management, a fost condamnat pentru aceeași acuzație în aceeași perioadă.
Procurorii le-au spus juraților că acuzațiile se refereau la 17 investiții făcute de LAP între 2009 și 2011 și plăți ulterioare în valoare totală de peste 15 milioane de dolari efectuate către companii offshore controlate de Marino, partenerul său de afaceri în FMCP, Aurelien Bessot și Ohmura.
Marino nu a participat la proces și a fost condamnat în absența sa, în timp ce Bessot, în vârstă de 47 de ani, a pledat anterior vinovat pentru conspirație în vederea comiterii de fraudă prin abuzul unei poziții de încredere.
Judecătorul Tony Baumgartner i-a acordat lui Ohmura cauțiune necondiționată înainte de pronunțarea sentinței pe 10 februarie 2023. Judecătorul a spus că o pedeapsă privativă de libertate este „aproape inevitabilă”.