Platforma de împrumuturi cu criptomonede, Nexo, vrea să obțină daune în valoare de 3 miliarde de dolari de la vecinii bulgari în urma unei anchete penale abandonate, care ar fi sabotat planurile sale de listare pe bursa din SUA, potrivit unor documente juridice consultate de Reuters.
Nexo AG, o filială elvețiană a Nexo Capital cu sediul în Insulele Cayman, susține că ancheta a pătat reputația companiei și a dus la distrugerea valorii acțiunilor, conform unui document depus la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor privind Investițiile (ICSID) al Băncii Mondiale.
ICSID, o instituție internațională de arbitraj care se ocupă de disputele dintre investitori internaționali și state, a înregistrat oficial cazul la 18 ianuarie.
Ministerul Finanțelor din Bulgaria a declarat că a primit o solicitare de arbitraj din partea ICSID, care va fi examinată de un comitet specializat. „Această comunicare sau orice altă comunicare… nu trebuie considerată în niciun fel o recunoaștere a fondului unor pretenții sau o acceptare a unei jurisdicții arbitrale”, a adăugat ministerul.
În ianuarie 2023, procurorii bulgari au lansat o anchetă asupra Nexo AG, percheziționând birourile din Sofia și acuzând fondatorii de participare la o grupare criminală organizată pentru spălare de bani și săvârșirea de fraude fiscale și informatice. Cu toate acestea, au renunțat la caz luna trecută, declarând că nu există dovezi ale activității penale. Procurorii au afirmat că nu există un cadru legal pentru serviciile de active criptomonetare în Bulgaria.
Nexo, cofondată în 2018 de fostul parlamentar bulgar Antoni Trenchev, a respins orice acuzație și susține că ancheta a fost motivată politic, o afirmație negată anterior de procurori, conform agenției de știri locale BTA.
ICSID a obligat anterior diverse țări, inclusiv Pakistan, Ecuador și Venezuela, să plătească miliarde de dolari în daune către companii.
Într-un interviu acordat pentru Reuters, Trenchev a refuzat să divulge numele băncilor care ar fi fost implicate într-o eventuală listare.
Fondată în 2018, Nexo și-a închis produsele și serviciile din SUA anul trecut și a fost de acord să plătească 45 de milioane de dolari pentru a rezolva acuzațiile formulate de Comisia de Valori Mobiliare a SUA și autoritățile de reglementare statale, care susțineau că nu și-a înregistrat produsul de împrumut cu active criptomonetare.