Mai mulți angajați ai unei companii controlate de Ministerul Energiei sunt acuzați că au delapidat bugetul instituției cu 9,6 milioane de lei prin aproape 500 de achiziții fictive de bunuri derulate prin SEAP.
”Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziţii fictive de bunuri de la societăţi controlate de membrii grupului infracţional/persoane care au aderat la grupul infracţional/persoane apropiate de membrii grupului infracţional, prin atribuire directă în platforma SEAP”, a anunțat DIICOT.
Potrivit DIICOT, în acest dosar sunt acuzați 12 salariați ai Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune, din subordinea Ministerului Energiei. Alte cinci persoane au fost puse sub control judiciar.
Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziţii a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la bancomate sau de la ghişeele băncilor şi distribuite ulterior între membrii grupului infracţional organizat.
Potrivit G4Media, directoarea generală a companiei de stat, Ioana Timofte, nepoata fostului director SRI Radu Timofte, a fost și ea reținută de procurorii DIICOT.