Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat un prejudiciu de aproximativ 8,8 milioane de lei la o companie din județul Prahova care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand, potrivit A.N.A.F.
Inspectorii antifraudă susțin că societatea a prejudiciat bugetul de stat prin neplata TVA aferentă unor tranzacții cu autoturisme second-hand achiziționate intracomunitar.
Cazul a fost identificat în urma monitorizării transporturilor de mărfuri prin sistemul Ro eTransport, care a semnalat un risc fiscal ridicat asociat activității companiei.
Potrivit DGAF, firma a achiziționat din state membre UE un număr de 435 de autoturisme, în valoare totală de peste 40 de milioane de lei, pe care ulterior le-a vândut către persoane fizice și juridice fără respectarea regimului de TVA aplicabil acestor tranzacții.
Inspectorii fiscali susțin că societatea ar fi aplicat „cu rea-credință” un regim de TVA neconform pentru a obține avantaje fiscale și comerciale în raport cu alți operatori din piață.
În cadrul controlului, autoritățile au mai constatat că 60 dintre autoturisme au fost vândute cu încasarea contravalorii în numerar, cu încălcarea normelor privind disciplina financiară. Pentru această abatere, compania a fost amendată cu peste 1,22 milioane de lei.
DGAF mai precizează că există suspiciuni potrivit cărora administratorul oficial al firmei ar fi fost coordonat de persoane implicate anterior în scheme similare de fraudă fiscală.
Întrucât inspectorii au identificat indicii privind posibile fapte penale în domeniul financiar-fiscal, cazul urmează să fie înaintat organelor de urmărire penală.
A.N.A.F. avertizează că piața autoturismelor second-hand rămâne vulnerabilă la practici comerciale ilegale care afectează concurența și dezavantajează contribuabilii care respectă legislația fiscală.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
