DIICOT a instituit sechestru asupra a 111 imobile, constând în construcții și terenuri, precum și asupra conturilor persoanelor inculpate în dosarul evaziunii fiscale cu motorină. Măsurile asigurătorii au fost dispuse până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei, reprezentând prejudiciul investigat în acest caz.
Anunțul a fost făcut vineri de procurorii DIICOT, la o zi după desfășurarea unei ample operațiuni judiciare, în cadrul căreia au avut loc 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente, medii de stocare a datelor și sume de bani în lei și în diverse valute.
Fost director comercial al Oil Terminal, printre persoanele reținute
Joi seara, procurorii i-au reținut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Cei doi au fost plasați vineri sub control judiciar.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Numele acestuia din urmă a fost menționat în spațiul public în legătură cu zborurile private în Mykonos, la care au participat politicieni, magistrați și oameni de afaceri.
41 de inculpați, cercetați sub control judiciar
Alți 41 de inculpați au fost plasați sub control judiciar, potrivit DIICOT. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Unele dintre infracțiuni ar fi fost comise în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
Printre persoanele vizate de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali din același județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.
Gruparea ar fi fost constituită în 2023
Potrivit procurorilor, în anul 2023, patru persoane ar fi pus bazele unei grupări de criminalitate organizată, la care s-ar fi alăturat ulterior și alți membri.
Scopul presupus al grupării ar fi fost obținerea unor beneficii materiale importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere, în special a motorinei.
Ancheta vizează mecanismele prin care ar fi fost eludate obligațiile fiscale legate de plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor. Valoarea prejudiciului pentru care au fost instituite măsurile asigurătorii este de 114,9 milioane de lei.
DIICOT: Nu există probe că motorina provenea din Rusia
Un aspect important al anchetei îl reprezintă proveniența produselor petroliere. Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că, pe baza probelor administrate până în prezent, nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar fi provenit de la distribuitori din Federația Rusă.
Prin urmare, investigația se concentrează asupra presupusei fraude fiscale și asupra modului în care ar fi fost evitate plata TVA și a accizelor, nu asupra unei eventuale proveniențe rusești a combustibilului.
Instituirea sechestrului asupra celor 111 imobile și asupra conturilor inculpaților urmărește conservarea bunurilor și a sumelor care ar putea servi la recuperarea prejudiciului, în condițiile prevăzute de lege. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
