Bancherul preferat al miliardarilor ruși de la Credit Suisse a fost reținut în echipa UBS Group AG, în una dintre cele mai notabile mișcări până acum pentru divizia de wealth management a băncii fuzionate, anunță Bloomberg News.
Babak Dastmaltschi lucrează într-o nouă unitate din divizia de wealth management a UBS, care regrupează o elită de bancheri privați seniori atât de la UBS, cât și de la Credit Suisse, care se ocupă de unele dintre cele mai importante relații cu clienții.
Divizia este numită GWM Strategic Clients și este condusă de Benjamin Cavalli, un alt bancher import de la Credit Suisse, care raportează direct șefului diviziei globale a UBS, Iqbal Khan. Fostul șef al UBS pentru Orientul Mijlociu, Ali Janoudi, s-a alăturat grupului, de asemenea, în calitate de președinte executiv.
Dastmaltschi va deține un titlu de vicepreședinte executiv, anunță Bloomberg.
UBS încearcă să păstreze mulți dintre bancherii seniori ai Credit Suisse împreună -implicit – cu relațiile cu clienții pe care aceștia le gestionează.
Însă decizia de a-l aduce în echipă pe Dastmaltschi, care și-a făcut numele în bankingul privat prin servirea magnațilorcare au apărut în urma prăbușirii Uniunii Sovietice, ar putea ridica semne de întrebare.
UBS și Credit Suisse se numără printre o serie de bănci care se confruntă cu investigații din partea Departamentului de Justiție al SUA privind presupuse încălcări ale sancțiunilor impuse asupra persoanelor cu cetățenie rusească.
Ambele bănci și-au închis complet operațiunile legate de Rusia după ce au fost impuse mai multe sancțiuni în februarie 2022, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.
Dastmaltschi a fost timp de mulți ani la Credit Suisse omul de încredere pentru unii dintre cei mai proeminenți oligarhi considerați a fi apropiați de Kremlin și care ulterior au fost sancționați, inclusiv Alisher Usmanov, Roman Abramovich și Viktor Vekselberg. Abramovich l-a solicitat pe Dastmaltschi să-l ajute în a obține rezidență în exclusiva stațiune elvețiană Verbier – operațiune nereușită în cele din urmă.
Mai târziu, începând din 2014, când afacerile cu Rusia au devenit din ce în ce mai pline de capcane și sancțiuni impuse după anexarea Crimeei de către Rusia, Dastmaltschi și-a mutat atenția către clienții din Orientul Mijlociu și din Europa Occidentală. El a devenit, de asemenea, parte a conducerii unei echipe strategice care se ocupa de cei mai importanți clienți ai Credit Suisse.
La apogeul său, Credit Suisse administra peste 60 de miliarde de dolari pentru clienții ruși, un număr care a început să scadă după impunerea primelor sancțiuni asupra oligarhilor ruși în urma anexării Crimeei.
Până în februarie 2022, suma administrată de Credit Suisse era de 33 de miliarde de dolari, cu 50% mai mult decât cea aUBS, în ciuda diviziei de wealth management mai mari a acesteia din urmă.
Senatorii și membrii Congresului SUA cu atitudini dure și critice au exprimat frustrare față de ceea ce consideră a fi aplicarea slabă a sancțiunilor de către Elveția și lipsa de voință de a se alătura programului Kleptocapture, conceput pentru a implementa sancțiunile SUA asupra Rusiei.
Elveția a urmat sancțiunile UE încă de la începutul războiului și către sfârșitul anului trecut a anunțat că a blocat active rusești în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de franci elvețieni.
Credit Suisse și UBS se numărau printre mai multe bănci cărora Departamentul de Justiție (DoJ) al SUA le-a trimis citații în martie, sub suspiciunea că unii dintre executivii lor ar fi putut ajuta oligarhii ruși să evite sancțiunile, conform Bloomberg.
DoJ se concentrează pe identificarea angajaților bancari care au lucrat cu clienți sancționați și modul în care acei clienți au fost evaluați în ultimii câțiva ani, conform unei persoane familiare cu investigația SUA.