Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost inculpat rapid după colapsul imperiului său crypto, dar procesul din New York va dura mai mult de un an, pentru că procurorii își iau timp să își construiască riguros cazul și ambele părți dispută dovezile, potrivit Reuters.
Rechizitoriul făcut asupra lui Bankman-Fried – care ar putea fi amendat cu mai multe detalii și cu alte părți care îl vor apăra, pe măsură ce cazul progresează – sugerează că procurorii au o drum lung de făcut în a da de capăt la ceea ce a fost descris ca fiind cea mai mare fraudă financiară din istoria Americii.
Ambele părți dispută intens ce anume evidențe pot fi admise și ce poate și ce nu poate fi dovedit în proces. S-a discutat și posibilitatea renunțării la caz. “Un proces este posibil să dureze 14 – 18 luni”, a spus Michael Weinstein, avocat de apărare penală și fost procuror federal.
Rechizitoriul lui Bankman-Fried a venit la doar câteva săptămâni de la colapsul platformei sale de $32 de miliarde – o mișcare incredibil de rapidă pentru procurori. Bankman-Fried și-a cerut iertare de la clienți și a spus că nu este vinovat.
Bankman-Fried a fost arestat săptămâna trecută în Bahamas și a spus că se opune extrădării în Statele Unite. Acesta este acum în închisoare într-un centru corecțional din Bahamas și părțile care îl reprezintă nu vor începe acțiunile formale până când acesta nu este pus în judecată în Statele Unite. Absența sa adaugă, de asemenea, la amânarea intervalului de începere a litigiilor preliminare.
Experții legali au îndoieli cu privire la succesul lui Bankman-Fried de a nu fi extrădat, deși acesta ar putea să își schimbe părerea, pentru că un judecător din Bahamas i-a refuzat cauțiunea. Avocații lui Bankman-Fried au depus o nouă cerere de cauțiune joia trecută, iar pe parcursul acestei zile se așteaptă ca fostul FTX CEO să apară la curtea din Bahamas și să își anunțe renunțarea la decizia de a nu fi extrădat din SUA, potrivit Reuters.
Odată ce va ajunge în SUA, cel mai probabil că Bankman-Fried va fi deținut la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, deși unii criminali federali sunt deținuți de asemenea în afara New York City, din cauza supraaglomerării locației din Brooklyn, potrivit avocatului apărării, Zachary Margulis-Ohnuma. Acesta a adăugat că audierea trebuie să aibă loc în 48 de ore de la momentul la care Bankman-Fried va ajunge în America. Un alt motiv invocat de avocații apărării pentru acceptarea cauțiunii este faptul că Bankman-Fried este vegan și în stare avansată de depresie, ceea ce i-ar îngreuna cooperarea în proces, dacă nu ar fi adresată medical și într-un mediu favorabil.
Cel mai probabil că procurorii vor susține că acest caz are risc ridicat de dispariție a inculpatului și, prin urmare, posibil să fie contestată cererea de cauțiune a avocaților apărării, mai ales din cauza imenselor sume de bani implicate și de locația neclară a fondurilor.
Indiferent de unde este deținut Bankman-Fried, procurorii vor începe lucrul la construirea evidenței și vor intervieva martori, pentru că în prezent informațiile la care aceștia au acces sunt reduse și acesta este un alt argument pentru durata lungă estimată a procesului lui Bankman-Fried.
FTX a fost descrisă de un executiv drept o operațiune haotică care a amestecat bunuri fără nici o înregistrare contabilă de bază sau fără protocoale, ceea ce va complica și mai mult eforturile procurorilor de a construi acest caz. Securizarea ajutorului foștilor angajați ai FTX care ar putea da sens înregistrărilor contabile incomplete, mai ales dacă vor intra în joc negocierile de imunitate în schimbul cooperării, va fi, de asemenea, un proces anevoios. “Procurorii vor avea nevoie de un om din interior implicat în procesul de luare a deciziilor sau care cunoaște foarte bine cum funcționau lucrurile înainte”, a spus Weinstein.