Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) a lansat o investigaţie privind afacerile Raiffeisen Bank International (RBI) legate de Rusia, sporind supravegherea creditorului austriac care joacă un rol critic în economia rusă.
Grupul bancar austriac a anunțat că a primit, în ianuarie 2023, o solicitare de la OFAC pentru „a clarifica plăţile de afaceri şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina.
OFAC a solicitat Raiffeisen să-şi detalieze expunerea la Rusia, zona Donbas, Ucraina şi Siria, inclusiv tranzacţiile şi activitatea anumitor clienţi, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, informează Agerpres.
Un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei SUA nu a dorit să comenteze informaţia.
Într-un comunicat al grupului bancar austriac pentru Reuters se precizează că Raiffeisen cooperează deplin cu OFAC, iar solicitarea instituţiei nu este provocată de o tranzacţie sau afacere specifică. Banca dispune de proceduri pentru a asigura respectarea sancţiunilor.