Statele Unite încearcă să confiște criptomonede în valoare de peste 61 de milioane de dolari, despre care procurorii americani susțin că provin din vânzări ilegale de petrol și produse petroliere iraniene.
Fondurile ar fi fost transferate printr-o rețea de intermediari din China și alte țări, într-o schemă despre care autoritățile americane afirmă că ar fi permis spălarea a peste 1,5 miliarde de dolari.
Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului a depus luni o plângere civilă pentru confiscarea criptomonedelor, în cadrul unei anchete privind presupusa rețea financiară utilizată de Iran pentru a evita sancțiunile americane.
Criptomonedele, trecute în custodia SUA
Potrivit procurorilor, fondurile ar fi fost destinate guvernului iranian, armatei și Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).
„Astăzi punem sub sechestru peste 61 de milioane de dolari aparținând Guvernului Iranului și solicităm confiscarea definitivă a acestor fonduri, care altfel ar fi sprijinit acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și a aliaților noștri”, a declarat procurorul federal adjunct Sean S. Buckley.
Punerea sub sechestru nu înseamnă însă că banii au intrat deja definitiv în proprietatea Statelor Unite. Pentru confiscarea permanentă este necesară o decizie a instanței în favoarea guvernului american.
Activele sunt deținute sub forma USDT, criptomoneda emisă de Tether și concepută să urmărească valoarea dolarului american.
Potrivit plângerii, Tether ar urma să blocheze și să scoată din circulație tokenurile aflate la adresele digitale vizate. Compania ar emite ulterior tokenuri noi, de aceeași valoare, care ar fi transferate în custodia guvernului SUA.
Procedura le permite autorităților americane să preia controlul asupra activelor fără să aibă acces direct la portofelele digitale în care se află în prezent criptomonedele.
Două companii chineze, în centrul anchetei
Procurorii americani susțin că două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, ar fi participat la transferul și spălarea veniturilor obținute din vânzările de petrol iranian pe piața neagră.
Cele două firme ar fi folosit conturi deschise pe Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor, pentru a transfera fondurile.
Potrivit anchetatorilor, banii ar fi ajuns la guvernul iranian, la agenți ai acestuia sau la grupări susținute de Teheran. Fondurile ar fi fost utilizate pentru activități ale autorităților iraniene, inclusiv pentru finanțarea unor activități pe care Statele Unite le consideră teroriste.
Blessed Trust se prezintă drept o companie specializată în administrarea averilor și gestionarea criptomonedelor. Procurorii susțin însă că firma ar fi primit și transferat fonduri provenite din vânzări de petrol și ar fi oferit servicii prin care dolarii puteau fi transformați în criptomonede.
Hexa Whale ar fi oferit servicii similare și ar fi colaborat cu Blessed Trust și cu entități afiliate acesteia. Potrivit autorităților americane, cele două companii ar fi utilizat inclusiv sistemul financiar din SUA pentru transferul unor sume de zeci de milioane de dolari.
Binance spune că are „toleranță zero”
Binance a respins orice implicare în încălcarea sancțiunilor. Un purtător de cuvânt al platformei a declarat că aceasta are „toleranță zero” față de încălcarea sancțiunilor și activitățile ilegale și că nu permite tranzacții cu persoane sancționate.
Compania a precizat că va continua să coopereze cu autoritățile și că investighează, restricționează sau îngheață conturile atunci când identifică riscuri legate de sancțiuni ori finanțări ilicite.
În cazul activelor vizate de ancheta americană, Tether ar urma să „ardă” tokenurile existente la adresele respective, ceea ce înseamnă eliminarea lor definitivă din circulație, și să emită active noi de aceeași valoare pentru guvernul SUA, potrivit plângerii.
China, principalul cumpărător al petrolului iranian
Ancheta are loc în contextul în care Washingtonul încearcă să limiteze veniturile obținute de Iran din exporturile de petrol.
Statele Unite au sancționat în aprilie o rafinărie independentă din China și au avertizat instituțiile financiare cu privire la riscul unor sancțiuni dacă desfășoară afaceri cu rafinării chineze care procesează petrol iranian.
Teheranul a utilizat, de asemenea, mecanisme de tip troc pentru a ocoli sancțiunile impuse exporturilor de petrol și pentru a cumpăra bunuri din China în valoare de miliarde de dolari.
China este unul dintre cei mai importanți cumpărători ai petrolului iranian. Peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare ar fi ajuns în China în 2025, reprezentând o medie de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi.
Cazul investigat de autoritățile americane evidențiază astfel modul în care criptomonedele, intermediarii financiari și comerțul cu petrol pot fi utilizate pentru a încerca eludarea sancțiunilor internaționale.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
