Procurorii germani au efectuat percheziții în mai multe birouri ale Deutsche Bank, inclusiv la sediul central din Frankfurt, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani, potrivit Financial Times.
Parchetul din Frankfurt a transmis că acțiunea face parte dintr-o investigație ce vizează directori și angajați ai celei mai mari bănci din Germania, suspectați de încălcarea Legii germane privind combaterea spălării banilor și de alte infracțiuni conexe.
Anchetatorii susțin că Deutsche Bank ar fi avut în trecut relații de afaceri cu companii străine considerate suspecte, care ar fi fost utilizate pentru operațiuni de spălare de bani.
Operațiunea, relatată inițial de revista Der Spiegel, a inclus și percheziționarea unei locații din Berlin, desfășurată cu sprijinul poliției federale germane.
Reprezentanții Deutsche Bank au declarat că instituția cooperează pe deplin cu procurorii, însă au refuzat să ofere detalii suplimentare.
Procurorii au precizat că, în acest stadiu al anchetei, identitatea directorilor și angajaților implicați nu a fost făcută publică.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.