Într-un comunicat emis de DIICOT este precizat că în perioada 2011 – 2014, reprezentanții societăților menționate împreună cu administratori ai unei societăți tip „fantomă” au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.
Potrivit anchetatorilor, operațiunile de achiziție/livrare declarate și/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011 – 2015, de către societățile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacționare succesivă în lanț, încercându-se astfel disimularea realității fiscale prin crearea unei aparențe privind existența unor operațiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductbil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.
În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că societățile comerciale de tip fantomă interpuse în lanțul evazionist au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajați, nu au depus la termene toate declarațiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență.
S-a reținut că după încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în sumă de 50.029.306 lei.
Două dintre companii, Arabesque și Ambient SA, sunt incluse în clasamentul Forbes al celor mai puternice 500 de companii din România, pe locul 71, respectiv 401.