Parchetul European a alertat România în mai multe cazuri de fraudă, între care unul cu un posibil prejudiciu de 4,3 milioane de euro şi care implică o grupare mafiotă din Italia.
Parchetul European, instituţia condusă de Laura Codruţa Kovesi, a informat Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene că, în România, există posibile vulnerabilităţi sistemice în contracte cu fonduri europene, informează RRA.
Parchetul European a semnalat un risc ridicat de fraudă cu scrisori de garanţie emise de entităţi fictive sau care nu aveau dreptul să emită astfel de documente. Pe baza acestor documente false, o serie de licitaţii publice au fost câştigate şi au ajuns apoi să fie investigate.
Parchetul European arată că suspecții au pus în aplicare această schemă frauduloasă în numele unor firme înregistrate în Cehia și Letonia, care nu aveau dreptul de a emite scrisori de garanție și nici resursele financiare pentru a acoperi daunele asigurate. Utilizarea acestor documente a dus la un câștig ilicit de aproximativ 4,3 milioane de euro, din care cea mai mare parte din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Programul Operațional Regional.
Ancheta este rezultatul mai multor investigaţii privind scheme penale care au folosit acelaşi mod de operare, în urma percheziţiilor domiciliare efectuate în România şi Franţa în mai 2023.