Joi, procurorii DIICOT au emis mandat de percheziție la locuința și la sediul firmei pe care omul de afaceri o deține. Ulterior, Nelu Iordache a fost adus la DIICOT unde s-a dispus măsura controlului judiciar. Parchetul a emis control judiciar pentru șase persoane, iar pentru alți șase suspecți au fost emise ordonanțe de reținere.
Prejudiciul estimat de DIICOT este de 13.130.977 de lei, iar in total s-au facut 37 de percheziții în Ilfov, Pitești, Galați, Călărași, Giurgiu și București.
„Începând cu anul 2011 o societate cumpăra, prin diferite persoane, de la persoane vătămate cantităţi mari de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file cec fără acoperire. Mărfurile achiziţionate astfel erau livrate către diverşi beneficiari, în special către Romstrade şi o altă societate, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie”, susţin procurorii citați de aceași sursă.