Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată o companie din România și pe administratorul acesteia, într-un dosar de presupusă fraudă cu fonduri europene, legată de un proiect de cercetare și inovare finanțat din bugetul Uniunii Europene. Cazul a fost înaintat Judecătoriei Iași de către biroul EPPO din Cluj-Napoca.
Potrivit procurorilor europeni, dosarul vizează un proiect cu un buget total de aproximativ 2 milioane de euro, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014–2020 și administrat prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Obiectivul proiectului era dezvoltarea de materiale anorganice avansate, utilizate în aplicații de înaltă performanță din domenii precum electronica, energia și tehnologiile industriale.
EPPO susține că prejudiciul confirmat în acest caz se ridică la 114.000 de euro (circa 570.000 de lei), însă ancheta indică faptul că inculpații ar fi încercat să obțină în mod nelegal sume mult mai mari, de aproximativ 780.000 de euro.
Conform investigației, între 2018 și 2024, compania și administratorul acesteia ar fi depus documente false și înșelătoare în cadrul implementării proiectului. Printre metodele presupusei fraude se numără simularea achiziției unei licențe software, prin utilizarea unor documente fabricate care sugerau existența unei tranzacții reale cu un furnizor legitim.
De asemenea, anchetatorii susțin că au fost folosite oferte falsificate provenite de la companii pretins din Canada, pentru a justifica estimări bugetare supraevaluate. În acest mod, s-ar fi creat aparența respectării cerințelor proiectului, deși scopul real ar fi fost obținerea ilegală a finanțării europene.
EPPO afirmă că intenția frauduloasă ar fi existat încă din fazele incipiente ale proiectului. Totuși, prejudiciul financiar a fost recuperat integral, fiind rambursat în decembrie 2022.
În cazul în care vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse de până la șapte ani de închisoare. Parchetul European subliniază însă că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
EPPO, instituție independentă a Uniunii Europene, are rolul de a investiga și urmări penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv fraudele cu fonduri europene destinate cercetării și dezvoltării.
