Procurorii DIICOT au declanșat o anchetă de amploare privind o presupusă rețea implicată în comercializarea ilegală de produse petroliere, în care ar fi fost implicați directori ai companiei Oil Terminal, inspectori vamali și alți funcționari publici.
Printre persoanele vizate se numără șeful Biroului Vamal Constanța, precum și șeful Inspecției Fiscale din cadrul ANAF Bacău.
Joi dimineață au avut loc zeci de percheziții în cinci județe, într-o operațiune desfășurată de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Complexe.
Ancheta vizează activitatea Oil Terminal Constanța, cel mai mare operator portuar specializat în manipularea produselor petroliere din România, și presupuse mecanisme prin care combustibilii ar fi fost scoși din depozitele companiei și comercializați fără achitarea obligațiilor fiscale.
Produse petroliere scoase din depozite fără plata taxelor
Potrivit suspiciunilor procurorilor, persoane aflate în funcții de conducere în cadrul Oil Terminal ar fi colaborat cu inspectori vamali pentru a permite scoaterea unor cantități de produse petroliere din depozitele de stocare.
Ulterior, combustibilii ar fi fost livrați către diferite societăți comerciale, care i-ar fi vândut și ar fi obținut profit, în timp ce obligațiile fiscale aferente tranzacțiilor nu ar fi fost achitate la termen.
Anchetatorii suspectează că mecanismul ar fi permis evitarea sau amânarea plății unor taxe și impozite datorate statului, prin intermediul unor operațiuni desfășurate cu sprijinul unor persoane din instituțiile publice.
Prejudiciu de 25 de milioane de lei din întârzieri
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, plata unor obligații fiscale care depășesc 235 de milioane de lei ar fi fost amânată.
Procurorii estimează că numai prejudiciul provocat prin întârzierea achitării acestor obligații se ridică la aproximativ 25 de milioane de lei.
În timp ce statul ar fi fost privat de încasarea la timp a sumelor datorate, companiile către care ajungeau produsele petroliere ar fi continuat să le comercializeze și să obțină câștiguri din aceste tranzacții.
Directori, inspectori vamali și funcționari bancari, chemați la audieri
Printre persoanele care urmează să fie duse la audieri se află directori din cadrul Oil Terminal Constanța, șeful Biroului Vamal Constanța și șeful Inspecției Fiscale ANAF Bacău.
De asemenea, în anchetă apar și funcționari ai CEC Bank București, procurorii verificând rolul pe care aceștia l-ar fi avut în mecanismul investigat.
Perchezițiile desfășurate în cinci județe reprezintă o etapă importantă a investigației, prin care anchetatorii încearcă să stabilească amploarea operațiunilor, circuitul produselor petroliere și responsabilitățile fiecărei persoane implicate.
Ancheta este în desfășurare, iar suspiciunile formulate de procurori urmează să fie verificate în cadrul procedurilor judiciare. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
FOTO; Oil Terminal
