Deutsche Bank AG a fost de acord să plătească $26,25 de milioane pentru a închide un proces legal cu acționarii din SUA, care acuză banca germană de neglijență pentru că a făcut afaceri cu clienți, precum Jeffrey Epstein și oligarhi ruși.

Soluționarea judiciară preliminară anunțată vineri de curtea federală din Manhattan necesită aprobarea judecătorului de District Jed Rakoff, care în luna iunie a aprobat începerea procesului legal.

Acționarii conduși de Yun Wang, care au cumpărat și au vândut acțiuni Deutsche Bank în intervalul 2018 – 2020, spun că banca a avut proceduri și controale ineficiente de KYC – know-your-customer – și anti-spălare de bani, iar valoarea acțiunilor a scăzut odată cu apariția acestor probleme.

Deutsche Bank a negat că ar fi greșit și, la fel, neagă orice greșeală a băncii și CEO-ul Christian Sewing și predecesorul acestuia, John Cryan. De când a preluat conducerea băncii, din 2018, Sewing a încercat să arate investitorilor că Deutsche Bank a remediat potențialele probleme cu privire la controalele interne.

Procesul a cărui soluționare tocmai a fost agreată de Deutsche Bank are ca obiect și parteneriatele băncii cu Epstein, finanțator acuzat penal de abuzuri sexuale, și cu sucursala din Estonia a Danske Bank, care a fost implicată într-un scandal major de spălare de bani. Departamentul de Servicii Financiare al New York a amendat Deutsche Bank în iulie 2020 cu $150 de milioane pentru relațiile băncii cu Epstein și cu Danske Estonia.

Acționarii obiectează de asemenea faptul că Deutsche Bank, “căutând neîncetat să își mărească profiturile”, a acceptat drept clienți oligarhi, iar dintre aceștia cel mai cunoscut este miliardarul Roman Abramovich. 

Soluționarea financiară anunțată vineri acoperă cerințele investitorilor americani ai băncii din perioada 14 martie 2017 – 18 septembrie 2020. Aproximativ o treime din suma anunțată ar putea reprezenta taxele legale.