Agenția canadiană de combatere a spălării banilor a declarat joi că a impus o amendă de aproape 6 milioane de dolari canadieni (4,38 milioane de dolari) platformei de schimb de criptomonede Binance pentru încălcarea legilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, potrivit Reuters.
Centrul de Analiză a Tranzacțiilor Financiare și a Rapoartelor din Canada (FINTRAC) a spus că Binance nu s-a înregistrat ca afacere străină de servicii financiare la agenția de informații, în ciuda mai multor termene limită.
A adăugat că Binance, care și-a încetat operațiunile în Canada anul trecut, nu a raportat primirea de monedă virtuală în valoare de 10.000 de dolari canadieni sau mai mult în 5.902 ocazii separate între 1 iunie 2021 și 19 iulie 2023.
Fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru încălcarea legilor americane împotriva spălării banilor. Binance a fost de acord cu o penalizare de 4,32 miliarde de dolari, iar Zhao a plătit o amendă penală de 50 de milioane de dolari plus alte 50 de milioane de dolari către Comisia de Tranzacții Futures pe Mărfuri din SUA.
