O instanță regională germană a declarat vineri că procurorii și avocații apărării au cerut încetarea procesului penal împotriva unui cunoscut bancher, acuzat că a jucat un rol într-o presupusă schemă de fraudă fiscală de 10 miliarde de euro.
Christian Olearius, care își susține nevinovăția, a fost judecat anul trecut la vârsta de 81 de ani. Procurorii spun acum că fostul CEO și președinte al băncii M.M. Warburg din Hamburg, nu mai este apt pentru a fi judecat, informează Reuters.
În cadrul schemei de fraudă, cunoscută sub numele de „cum-ex” sau eliminarea dividendelor, băncile și investitorii tranzacționează rapid acțiuni ale companiilor în jurul zilei de plată a dividendelor, estompând proprietatea acțiunilor și permițând mai multor părți să recupereze în mod fals reduceri de impozite.
Procurorii, care inițial au identificat prejudicii de aproape 280 de milioane de euro, solicită acum confiscarea a aproximativ 43 de milioane de euro din venituri provenite din tranzacții, în timp ce apărarea dorește achitarea integrală, a spus instanța.
Metoda, care a permis efectuarea acestor tranzacții din 2005 până în 2012, nu mai poate fi accesată, dar instanțele și oficialii derulează o anchetă lungă și amplă pentru a-i trage la răspundere pe infractori și a recupera cele 10 miliarde de euro, estimate a fi pierdute de statul german.