ANAF extinde investigațiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA și diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăți depășesc 32 de milioane de lei, iar obligațiile fiscale cu reținere la sursă neachitate depășesc 13 milioane de lei.
Potrivit ANAF, verificările au scos la iveală un grup de companii afiliate, coordonate de același reprezentant legal, care ar fi utilizat resursele financiare ale societăților pentru acordarea unor împrumuturi intercompanie de peste 32 de milioane de lei, în condițiile în care firmele înregistrau capitaluri proprii negative și acumulaseră obligații fiscale restante semnificative către bugetul de stat.
Inspectorii susțin că societățile dispuneau de lichiditățile necesare pentru plata datoriilor fiscale, însă fondurile au fost direcționate către alte entități din grup, prin operațiuni considerate lipsite de justificare economică și care ar fi urmărit decapitalizarea companiilor în detrimentul achitării obligațiilor către stat.
Investigația indică, de asemenea, că neplata taxelor nu a reprezentat un incident izolat, ci un comportament repetitiv. Potrivit ANAF, persoana care controla fluxurile financiare ale grupului administra în fapt și alte companii cu un comportament fiscal similar, inclusiv firme din sectorul serviciilor de pază și protecție.
În cadrul controalelor, inspectorii antifraudă au constatat că societățile au declarat obligațiile fiscale aferente impozitului pe veniturile din salarii și contribuțiilor sociale obligatorii, în valoare de peste 13 milioane de lei, însă acestea nu au fost achitate în termenul legal de 60 de zile de la scadență. În același timp, în interiorul grupului au continuat transferurile de lichidități între companii.
Verificările au identificat și un circuit documentar considerat fictiv, prin înregistrarea unor achiziții de bunuri încadrate generic drept „bunuri consumabile”, fără legătură cu activitatea economică desfășurată. Mecanismul a fost utilizat pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și pentru deducerea nelegală a TVA, prejudiciul estimat fiind de peste 1,2 milioane de lei.
Totodată, societățile investigate ar fi emis facturi de avans pentru livrări viitoare de bunuri și echipamente care nu au fost realizate și nici justificate prin documente. În opinia inspectorilor, aceste documente nu reflectă operațiuni economice reale și au fost utilizate pentru obținerea unor deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.
În urma constatărilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a sesizat organele de urmărire penală competente. Instituția precizează că investigațiile continuă atât în ceea ce privește alte persoane juridice și fizice care ar putea fi implicate în mecanismul de fraudă, cât și asupra altor activități economice desfășurate de acestea, pentru a stabili întinderea întregului circuit financiar și prejudiciul produs bugetului de stat.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
