Trei firme de criptomonede sunt acuzate de procurorii americani că au fraudat investitorii cu un miliard de dolari. Procurorul general din New York, Letitia James, a declarat că Gemini, o bursă cripto, și-a mințit clienții cu privire la riscurile unui cont de investiții pe care îl oferea și care plătea dobânzi mari la criptomonede.
Acuzațiile au venit la scurt timp după prăbușirea FTX, schimbul de criptomonede condus de Sam Bankman-Fried, care acum luptă împotriva acuzațiilor de fraudă.
Genesis, un alt creditor cripto, și compania sa-mamă Digital Currency Group (DCG), au fost, de asemenea, implicate în proces, potrivit BBC.
Genesis, care a împrumutat sume mari subsidiarelor sale, a depus cerere de intrare în faliment câteva luni mai târziu. Procurorul general James a spus că acest proces se referă la „un alt exemplu de actori care provoacă prejudicii în industria subreglementată a criptomonedelor”.
DCG și Gemini au spus fiecare că vor contesta acuzațiile. Această acțiune în justiție este cea mai recentă dintr-o serie de acuzații aduse companiilor din industria cripto în ultimul an.
Procurorii au spus că Gemini știa că Genesis a avut o situație financiară instabilă încă de la început, dar nu a avertizat clienții cu privire la riscurile de a acorda împrumuturi companiei.
În iunie 2022, riscurile au crescut atunci când Genesis a raportat pierderi de peste 1 miliard de dolari ca urmare a prăbușirii unei alte firme cripto. Conform procurorilor, în vara anului 2022, unii angajați de top ai Gemini au devenit suficient de îngrijorați pentru a-și retrage propriile fonduri din firmă.
Procurorii au spus că Genesis și DCG au încercat să ascundă situația contabilă precară prin rapoarte false, inclusiv către Gemini, susținând în același timp în public că au o situație financiară „solidă”.