Reprezentanţii statelor Uniunii Europene şi Parlamentului European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agenţii a UE pentru combaterea spălării banilor (AMLA) să fie la Frankfurt (Germania).
Frankfurt a învins concurenţa din partea oraşelor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius, Viena şi Roma pentru a găzdui nouă institușie, desemnată sub acronimul AMLA (Anti-money laundering authority/Autoritatea pentru combaterea spălării banilor).
AMLA va avea sarcina de a superviza şi coordona autorităţile naţionale pentru a depista şi a combate activităţile transfrontaliere suspecte.
Christian Lindner, ministrul de Finanţe al Germaniei, a insistat ca Frankfurt, centrul financiar al ţării, să găzduiască AMLA. El declarase în ianuarie, în timpul unei audieri în Parlament, că în Frankfurt agenţia va avea orice are nevoie pentru a fi operaţională din prima zi, informează Agerpres.
În 2021, statele membre UE au convenit înfiinţarea unei agenţii dedicate coordonării eforturilor de combatere a spălării banilor în blocul comunitar, după ce sancţionarea de către autorităţile naţionale s-a dovedit a fi de durată şi inconsecventă.
AMLA va superviza direct circa 40 de instituţii de creditare şi instituţii financiare considerate cele mai vulnerabile la riscuri, inclusiv furnizori de servicii de active cripto.