Numele lui Vasile Frank Timiș a fost inclis în documentele Panama Papers după ce a folosit, la afacerile începute în România în 1997, o firmă înființată în Bahamas, Castle Europa Limited, de avocații Mossack Fonseca. Rise Project informează că Frank Timiș a fost printre românii care au apelat la avocații din Panama pentru a demara afaceri în România, la jumătatea anilor ’90.
„Baza de date a firmei Mossack Fonseca arată, printre altele, cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinăriei Rafo Onești și ce legături a avut el cu zăcămintele aurifere de la Roșia Montană. Vasile Frank Timiș, inițiatorul afacerii Roșia Montană, a apelat și el la aceiași avocați din Panama City pentru a începe afacerile din România la mijlocul anilor ‘90. Tot în documentele panameze regăsim și filiera offshore prin care este controlată o altă mină importantă de aur din Munții Apuseni dar și alte firme active în extracția petrolului și gazelor naturale.”, informează jurnaliștii de investigație de la Rise Project.
Aceștia mai notează că în documente mai apar numele oamenilor-cheie din privatizarea Alro. „Documentele îi mai listează pe oamenii-cheie din privatizarea Alro, afacere anchetată de procurori pentru corupție, și arată cum s-au reprofilat apoi în alte afaceri cu minerale și gaze naturale. Alți afaceriști de top din România, pe care RISE Project îi va prezenta în zilele următoare, au fost clienții casei de avocatură din Panama.”, informează jurnaliștii.
Cu o avere estimată la 640 milioane de euro, Frank Timiș a fost desemnat în 2014, de către Forbes Româna, al treilea cel mai bogat om de afaceri. Miliardarul au fost inclus și în clasamentul Forbes al celor mai bogați oameni din lume în 2011, cu o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, fiind plasat atunci pe locul 1.057.