O anchetă internațională privind presupuse fraude cu facturi pentru servicii portuare destinate navelor militare NATO a dus la reținerea a cinci persoane în Norvegia și la percheziții în România și Germania.
În România, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au verificat trei locații din județul Constanța, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani.
Potrivit Eurojust, pierderile estimate pentru statele membre NATO depășesc un milion de euro. Prejudiciul exact și responsabilitățile persoanelor investigate urmează să fie stabilite pe parcursul anchetei.
Facturi suspecte pentru servicii portuare
Investigația vizează facturi pe care o companie și subcontractanții săi le-ar fi prezentat Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) pentru servicii de tip „husbandry”. Acestea includ asistența acordată navelor și echipajelor în timpul escalelor în port, de la logistică și aprovizionare până la alte servicii necesare.
Potrivit Eurojust, NSPA a identificat facturi suspecte asociate unor servicii furnizate navelor militare NATO care au făcut escale în nord-vestul Europei.
Anchetatorii verifică și suspiciunea că societatea investigată ar fi recurs la un intermediar pentru a mitui funcționari publici străini, în schimbul unui tratament favorabil în relațiile contractuale cu agenția NATO.
Aceste suspiciuni fac obiectul investigației și nu reprezintă constatări judiciare definitive.
Percheziții în Constanța și Germania
În România, DNA a efectuat la 14 octombrie percheziții în trei locații din județul Constanța, inclusiv la domiciliile unor persoane și la sediul unei societăți comerciale. Procurorii cercetează posibile infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, în legătură cu servicii de asistență portuară furnizate navelor militare ale statelor NATO.
Comunicatul DNA nu anunță rețineri sau puneri sub acuzare în România și nu face publice numele companiei ori ale persoanelor investigate.
În Norvegia, operațiunea coordonată s-a soldat cu reținerea a cinci persoane și cu percheziții la locuințe și sedii comerciale. În Germania, autoritățile au percheziționat sediile a două companii și o locuință, în baza unui ordin european de anchetă.
Acțiunile desfășurate simultan în cele trei țări urmăresc strângerea și compararea probelor, inclusiv a documentelor și datelor relevante pentru contractele investigate.
Ancheta, susținută de o echipă internațională
Eurojust sprijină investigația din aprilie 2025. În iulie același an a fost constituită o echipă comună de anchetă între autoritățile din Regatul Unit, România și Norvegia.
Din această structură fac parte DNA, Crown Prosecution Service și Ministry of Defence Police din Regatul Unit, precum și Økokrim, autoritatea norvegiană specializată în investigarea și urmărirea infracțiunilor economice și de mediu.
Autoritățile germane au participat la operațiunea din octombrie prin Parchetul și poliția din Hamburg, fără a fi prezentate drept membre ale echipei comune de anchetă.
Mecanismul de cooperare permite procurorilor și organelor de aplicare a legii să schimbe direct informații și probe și să coordoneze acțiunile desfășurate în jurisdicții diferite.
Ce rol are agenția NATO în dosar
NSPA gestionează achiziții, logistică și servicii de sprijin pentru statele membre ale Alianței. Neregulile investigate privesc, așadar, facturarea unor servicii contractate printr-un mecanism comun al NATO, nu o achiziție exclusiv națională.
Potrivit informațiilor făcute publice, dosarul vizează integritatea financiară a serviciilor pentru escalele navelor militare, posibila utilizare a unor facturi frauduloase și eventuale infracțiuni economice sau de corupție asociate.
Autoritățile nu au anunțat că operațiunea ar fi afectat funcționarea misiunilor NATO. Numele companiei și ale persoanelor vizate nu au fost făcute publice, iar valoarea exactă a presupusei fraude rămâne în curs de stabilire.
Ancheta continuă în mai multe jurisdicții. Eventualele răspunderi penale vor fi stabilite în cadrul procedurilor judiciare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
