Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic de procurorii DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au loc percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În același dosar sunt vizați omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena, potrivit informațiilor publicate de Agerpres.
Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, Ionel Rusen, de 47 de ani, și cetățeanul italian Massimiliano Arena, de 56 de ani, ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi acționat sub coordonarea liderului, Călin Georgescu, care le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul prin care oameni de afaceri români erau induși în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unor finanțări de la instituții financiare din străinătate. Cei implicați ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri prosperi sau administratori ai unor societăți străine care dispuneau de fonduri importante și puteau acorda împrumuturi, în schimbul unor garanții bănești.
În centrul cazului se află omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, indicat în informațiile publicate de Agerpres drept persoana vătămată în dosarul care a dus la operațiunea de luni. Potrivit procurorilor, acesta ar fi fost convins că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.
Persoana vătămată ar fi transferat astfel peste 1 milion de euro. Ulterior, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro și al necesității unei garanții suplimentare, ar mai fi transferat 100.000 de euro. Prejudiciul total indicat de DIICOT depășește, prin urmare, 1,1 milioane de euro.
Anchetatorii susțin că întâlnirile prin care persoana vătămată ar fi fost indusă în eroare au avut loc în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie. Gruparea ar fi urmărit obținerea unor foloase patrimoniale injuste prin acest mecanism de finanțare.
În cadrul operațiunii a fost ridicat și Ionel Rusen, în timp ce Massimiliano Arena este cea de-a treia persoană vizată în anchetă.
Audierile persoanelor vizate au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
