Binance Holdings Ltd. și directorul său executiv Changpeng Zhao s-au declarat vinovați de spălare de bani și astfel compania va plăti 4,3 miliarde de dolari în una dintre cele mai mari acorduri corporative din istoria SUA, potrivit Bloomberg.
Zhao va plăti o amendă de 50 de milioane de dolari în cadrul unui acord care îi cere să demisioneze din funcția de CEO. Zhao s-a declarat vinovat marți pentru încălcarea Legii privind Secretele Bancare într-un tribunal federal din Seattle.
Acordul, care include Departamentul Justiției, Departamentul Trezoreriei și Comisia pentru Tranzacții cu Mărfuri Futures, pune capăt unei investigații care a durat ani de zile asupra exchange-ului.
Binance, care a recunoscut că a permis tranzacții cu Hamas și alte grupuri teroriste pe platforma sa, a fost acuzat de trei infracțiuni, inclusiv de spălare de bani, de operarea unei afaceri de transmitere a banilor fără licență și de încălcarea sancțiunilor SUA.
Exchange-ul plătește o amendă penală de 1,8 miliarde de dolari și renunță la 2,5 miliarde de dolari, conform documentelor judecătorești dezvăluite marți.
Zhao risca să fie condamnat la până la 10 ani de închisoare, dar se așteaptă să primească nu mai mult de 18 luni în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției care pare să îl fi salvat de pedepsele aspre pe care le-au suportat alți cunoscuți din domeniul criptomonedelor. Departamentul Justiției nu a decis încă ce durată a pedepsei va solicita pentru el.
Încălcările Binance includ eșecul de a preveni și de a raporta tranzacțiile suspecte cu teroriști, inclusiv Brigăzile Al-Qassam ale Hamas, Jihadul Islamic Palestinian, Al Qaeda și Statul Islamic din Irak și Siria, potrivit Departamentului Trezoreriei.
Binance a permis pe platforma sa, de asemenea, cel puțin 1,1 milioane de tranzacții, în valoare de peste 898 de milioane de dolari, între clienții din SUA și Iran, conform documentului depus la tribunal: “Binance a devenit cel mai mare exchange de criptomonede din lume în parte din cauza infracțiunilor pe care le-a comis – acum plătește una dintre cele mai mari amenzi corporative din istoria SUA”, a declarat procurorul general Merrick Garland într-un comunicat de presă.
În cadrul acordului cu guvernul de recunoaștere a vinovăției sale, Zhao, care are o avere netă de 23 de miliarde de dolari, conform Indicelui Miliardarilor Bloomberg, a demisionat din funcția de CEO al Binance și nu poate fi implicat în conducerea companiei timp de trei ani. Richard Teng îl va înlocui pe Zhao în calitate de CEO. Compania a convenit, de asemenea, să își îmbunătățească programul de conformitate și să numească un monitor independent pentru trei ani.
Zhao a scris că este “mai bine să ceri iertare decât permisiunea” și a descris situația ca fiind o “zonă gri”. Judecătorul Brian Tsuchida a decis că Zhao va fi eliberat și poate să se întoarcă acasă în Emiratele Arabe Unite în timp ce așteaptă sentința.
“Vreau să închid această problemă, vreau să îmi asum responsabilitatea și să închid acest capitol al vieții mele”, a declarat Zhao în instanță în timpul audierilor.
Zhao a spus că se simte “puțin speriat” să vină în SUA pentru a-și recunoaște vina, dar a spus că a fost liniștit de atenția detaliată a instanței. “Mă voi întoarce.”
Cauțiunea lui Zhao a fost stabilită la 175 de milioane de dolari. Avocații guvernului, care au cerut ca Zhao să fie obligat să rămână în țară deoarece SUA nu are un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite, au declarat că vor face apel la termenii de eliberare.
Ca parte a eliberării, sora lui Zhao a pus la dispoziție o casă din California, evaluată la mai mult de 5 milioane de dolari, și doi garanți necunoscuți au angajat un total de 350.000 de dolari.
Zhao se confruntă cu o sentință maximă de 10 ani și amenzi de până la 500.000 de dolari, plus orice profituri pe care le-ar fi obținut din presupusa schemă.
Avocații lui au declarat în instanță că sentința îi va fi amânată cu 6 luni. Acordul lui Zhao include o renunțare la dreptul de a face apel, cu condiția ca sentința să nu depășească 18 luni, a declarat judecătorul Tsuchida în timpul audierilor.