Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat crearea în viitor a unor „entităţi judiciare” dedicate luptei împotriva spălării banilor. Această decizie survine în urma includerii EAU pe o listă de ţări supuse „supravegherii întărite” pe această problemă.
EAU au aprobat o propunere de creare a unor entităţi federale de urmărire penală specializate în infracţiuni economice şi spălare de bani. Este „un prim pas spre anchetarea” spălării banilor „şi lupta împotriva” tranzacţiilor financiare suspecte, notează WAM, agenţia de presă a Emiratelor Arabe Unite, preluată de Agerpres.
În martie 2022, Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), organizaţia de combatere a spălării banilor, a plasat Emiratele, împreună cu alte 23 de ţări, pe „lista gri” a ţărilor, prezentând „deficienţe strategice în regimurile lor de luptă” împotriva spălării banilor.
Reputaţia Emiratelor Arabe Unite, un hub puternic financiar şi comercial în Golf şi în lume, a suferit de pe urma includerii acestui stat bogat în petrol pe lista gri a FATF.
Se preconizează ca această „entitate judiciară” să protejeze economia naţională şi să reducă impactul infracţiunilor economice şi financiare.