Organizaţia internaţională de supraveghere a criminalităţii financiare FATF a inclus Croaţia, Camerun şi Vietnam pe o aşa-numită ”listă gri” a ţărilor aflate sub control special.
Croaţia este singura ţară din UE aflată pe această listă, care include şi Emiratele Arabe Unite, Panama şi Mali, şi vine ca răspuns la deficienţele ţării în prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, scrie Reuters.
T. Raja Kumar, preşedintele FATF, a declarat că statul croat s-a angajat la un plan de acţiune pentru a-şi îmbunătăţi conformitatea şi a îndemnat ţara să îl implementeze ”cât mai curând posibil”.
Planul de acţiune al Croaţiei include, printre altele, ”evaluarea riscurilor asociate cu utilizarea abuzivă a persoanelor juridice şi a aranjamentelor juridice şi utilizarea numerarului în sectorul imobiliar”.
FATF, cu sediul la Paris, este o organizaţie interguvernamentală care sprijină lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului prin stabilirea standardelor globale şi verificarea respectării acestora de către guverne.