Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a aplicat sancţiuni contravenţionale – amenzi şi confiscări, în valoare de 38,5 milioane lei şi a stabilit implicaţii fiscale de peste un miliard de lei, în urma controalelor antifraudă efectuate în primele trei luni ale acestui an, potrivit infomațiilor furnizate de ANAF.
În primul trimestru din 2023, acţiunile de control antifraudă au vizat 7.162 contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicaţii fiscale şi aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă totală de 1.121,8 milioane lei. Dintre acestea, 1.083,3 milioane lei sunt implicaţii fiscale, iar 38,5 milioane lei sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări), potrivit ANAF.
Din peste 14.000 de controale fiscale la contribuabili persoane fizice și juridice, aproape 4.000 au vizat persoanele fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspecţii fiscale, 5.806 verificări documentare şi 2.644 controale inopinate pentru cuantificarea riscului fiscal.
În urma inspecţiilor fiscale au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 612,9 milioane lei şi a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.889,7 milioane lei. După verificarea documentelor au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 115,3 milioane lei.
Au fost aplicate și 432 de amenzi în valoare totală de 1,3 milioane lei și au fost înaintate organelor de urmărire penală 63 de sesizări, pentru un prejudiciu total de 61,3 milioane lei, fiind instituite 54 de măsuri asigurătorii în valoare de 79,5 milioane lei.
În ceea ce priveşte activitatea de verificare documentară, în trimestrul I 2023 au fost finalizate 442 de acţiuni, din care 359 cu emiterea unor decizii de impunere, valoarea obligaţiilor stabilite fiind de 99,4 milioane lei. Dintre acestea, 65 de verificări au fost realizate în domeniul tranzacţiilor cu criptomonede, valoarea creanţelor fiscale suplimentare stabilite fiind de 9,7 milioane lei.
Ca urmare a acţiunilor de control desfăşurate de către inspectorii DGAF, în trimestrul I 2023, prin conformare voluntară, au fost declarate/achitate de către contribuabili la bugetul general consolidat al statului, obligaţii fiscale suplimentare în valoare de 62,4 milioane lei.