Cinci instituţii bancare din regiunea pariziană, respectiv Société Générale, BNP Paribas, Exane (filială a BNP), Natixis şi HSBC, erau vizate marţi de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni de fraudă fiscală agravată în valoare de 140 miliarde de euro, a anunțat Parchetul Naţional Financiar (PNF).
Percheziţiile, pentru care au fost mobilizaţi 150 de anchetatori din Ministerul Finanţelor, 16 magistraţi francezi şi şase germani, au loc în cadrul unei serii de anchete lansate de PNF la sfârşitul lui 2021 cu privire la un mecanism “CumCum” de eludare a impozitului pe dividende, potrivit Luxembourg Times.
Valoarea prejudiciului, estimată iniţial la 55 de miliarde de euro, a fost revizuită în 2021 la 140 de miliarde de euro.
Băncile vizate, potrivit Le Monde, sunt Société Générale, BNP Paribas, Exane (filială a BNP), Natixis şi HSBC.
Un purtător de cuvânt al Société Générale a confirmat pentru France Presse că are loc o percheziţie, dar celelalte bănci nu au oferit un răspuns imediat.
În 2018, un grup de 16 publicaţii a dezvăluit existenţa unor suspiciuni privind o vastă fraudă fiscală bancară.
Potrivit ministerului public francez, anchetele au loc în parte în urma unei plângeri depuse la sfârşitul anului 2018 de colectivul “Cetăţeni în bandă organizată”, creat de deputatul socialist Boris Vallaud.
Practica ilegală de care sunt acuzate băncile, denumită în jargon financiar “CumCum”, constă în sustragerea de la plata impozitului pe dividende pe care ar trebui să-l plătească, în principiu, străinii care deţin acţiuni la societăţi franceze listate la bursă.
În momentul colectării impozitului, aceştia încredinţează acţiunile unei bănci, evitând, astfel, taxarea.
Băncile ar fi jucat rolul de intermediar în acest sistem, încasând şi un comision de la deţinătorii de acţiuni. Germania a eliminat aceste regulile controversate în 2012.