Agenția Națioală de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit o rețea internațională care intermedia obținerea de scrisori de garanție bancară pentru o serie de firme care aveau contracte cu autorități publice. În această schemă sunt implicate o bancă din Lituania și două societăți de asigurare din Franța și Cipru.
”Scrisorile de garanție bancară (pentru bună execuție și/sau participare) au fost utilizate de beneficiari pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, în cadrul procedurii de achiziții publice a contractelor de execuție diverse lucrări, cu posibila finanțare a acestora din fonduri naționale sau europene” potrivit unui comunicat al ANAF.
Prin aceast mecanism, firmele implicate au obținut 3,49 milioane de lei. O parte semnificativă din această sumă a fost retrasă în numerar din conturile bancare, prin intermediul bancomatelor.
În privința persoanele juridice care sunt înscrise în documentele de garantare, au fost obținute date și informații de la societățile beneficiare, potrivit cărora acestea nu au emis, respectiv intermediat, astfel de operațiuni.
Instituția bancară din Lituania a fost sancționată de către Banca Națională a Lituaniei întrucât nu a reușit să asigure un sistem și proceduri de control interne eficiente în gestionarea riscurilor clienților, neavând în aplicare măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Controalele se realizează pe baza unor informații furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precizează ANAF.