Cautare




, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Afaceri |
|

Tudor Constantinescu, proprietarul „Chocolat” a fost arestat preventiv

Tudor Constantinescu, patronul lanțului de cafenele „Chocolat” a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și instigare la fraudă informatică în formă continuată, potrivit Agerpres. 
curte_instanta_avocat.jpg

În același dosar, au mai fost arestate încă trei persoane: Mihail Moroșan și Cristian Cucona (asociați și administratori ai SC Solutions Center SRL Constanța) și Maria Mihaela Cartaș (contabil șef la firmele lui Tudor Constantinescu). Totdată, cinci persoane sunt cercetate sub control judiciar: Iulian Vespe (casier), Pufu Aur Romero Cezarian (director laborator), Mihai Samson (manager pe toate locațiile și asociat cu Tudor Constantinescu în câteva firme), Cristian Pismac (contabil) și Cristian Nisto (manager local din Dorobanți).

Conform procurorilor, în perioada 2008 – 2015, Tudor Constantinescu ar inițiat și constituit un grup infracțional organizat, specializat în fraudarea bugetului de stat prin omisiunea înregistrării și evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale desfășurate și a încasărilor realizate prin societățile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, SC Solutions Center SRL, SC Global Interconsult SRL, SC Global Interfood SRL, SC Desert Prod SRL, SC Delices Cuisine SRL, SC CCT Innovation SRL, SC Maestro Prod Food SRL, pe care le controla direct sau prin interpuşi.

Concret, Tudor Constantinescu a procurat de la Mihail Moroșan și Cristian Cucona un program informatic de contabilitate ce permitea instalarea în casele de marcat și care realiza o dublă evidență, una reală pentru vânzările realizate efectiv, și una fictivă, pentru vânzările reduse în mod intenționat și fiscalizate, pe baza datelor privind vânzările nereale, diminuate.

Totodată, în perioada 2008 – 2015, Maria Mihaela Cartaș, contabil-șef în cadrul societăților deținute de Tudor Constantinescu, a colectat sumele de bani încasate din vânzările nedeclarate și a întocmit evidențele contabile pe vaza unor date nereale, modificate și falsificat, privind vânzările realizate la punctele de lucru ale societăților menționate.

Prejudiciul estimativ produs este de 2,2 milioane de lei, echivalentul a 512.000 de euro.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii