Cautare

Eticheta: spălare de bani

Știre publicată acum 3 săptămâni

Comisia Europeană ar putea crea o nouă agenție pentru combaterea spălării banilor

Agenția va coordona autoritățile naționale de supraveghere și le va sprijini în aplicarea reglementărilor europene.  

Georgiana Costea Georgiana Costea, Contributor

Știre publicată acum 1 lună

Tribunalul Vaticanului va judeca în premieră un cardinal italian pentru delicte financiare

Papa Francisc a dat undă verde judecării cardinalului Angelo Becciu, primul înalt prelat de la Vatican acuzat de fraude, spălare de bani şi abuz în serviciu.

Forbes România Forbes România, Staff

Știre publicată acum 4 luni

Comisia Europeană vrea să stabilească un plafon pentru cumpărăturile cu plata în numerar în UE

CE studiază o măsură menită să combată spălarea de bani obţinuţi prin activităţi ilegale. Comisia ar vrea să stabilească un plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar.

Forbes România Forbes România, Staff

Știre publicată pe 28/11/2017

Cântăreața Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache, au fost ridicați de procurorii DIICOT

Cântăreața Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache, au fost ridicați marți de procurorii DIICOT, într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, informează AGERPRES.

Forbes România Forbes România, Staff

Știre publicată pe 23/08/2017

RCS&RDS și Serghei Bulgac, directorul general al Digi Communications și al RCS&RDS, trimiși în judecată în dosarul privind drepturile de transmitere a jocurilor din Liga I

Digi Communications și-a informat acționarii că RCS&RDS și Serghei Bulgac, director general al companiei, precum și directorul general și președintele Consiliului de Administrație al RCS&RDS, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.

Alina Botezatu, Staff

Știre publicată pe 22/08/2017

Dumitru Dragomir și Ioan Bendei, fostul director al RCS-RDS, au fost trimişi în judecată pentru luare şi dare de mită şi complicitate la spălare de bani

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir şi fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost trimişi în judecată sub control judiciar pentru luare de mită şi complicitate la spălare de bani şi respectiv dare de mită şi complicitate la spălare de bani, informează NEWS.ro.

Forbes România Forbes România, Staff

Știre publicată pe 31/07/2017

DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, pentru spălare de bani, împotriva directorului general al Digi, Serghei Bulgac

Asupra lui Sergei Bulgac, directorul general al Digi Communications (simbol bursier: DIGI), Direcția Națională Anticorupție a dipus unerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani în Dosarul „Dragomir/RCS”.

Alina Botezatu, Staff

Știre publicată pe 21/04/2016

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost adus la DIICOT într-un nou dosar cu un prejudiciu de 13,1 milioane lei

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la DIICOT, joi dimineaţa, după ce procurorii au făcut 37 de percheziţii, prejudiciul fiind estimat de procurori la 13,1 milioane de lei, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Forbes România Forbes România, Staff

Știre publicată pe 01/04/2016

Adrian Sârbu a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, în dosarul de evaziune fiscală de la Mediafax Group, informează AGERPRES.

Forbes România Forbes România, Staff