Cautare

Eticheta: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Știre publicată pe 26/05/2017

România pregăteşte o lege prin care firmele vor fi obligate să declare cine sunt beneficiarii reali ai activităţii lor

Băncile şi alte instituţii de credit vor raporta toate tranzacţiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, plafonul fiind redus de la 15.000 de euro, printr-un proiect de lege supus dezbaterii publice de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, transmite Mediafax.

Forbes România Forbes România, Staff