Cautare

Eticheta: Burcin Atakan

Știre publicată acum 2 luni

Opinie Deloitte: Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în era COVID-19

Pe măsură ce noul coronavirus continuă să se răspândească pe tot globul, măsurile impuse de autorități și organele competente ale fiecărui stat pentru a-i încetini efectele și a minimiza potențialele daune prezintă diverse forme și abordări. Atunci când aceste măsuri vin pe fondul unei recesiuni de mult anticipate, confruntarea cu o criză financiară în era COVID-19 este inevitabilă.

Forbes România Forbes România, Staff

Știre publicată pe 13/02/2018

EY: România nu a făcut pași vizibili în implementarea măsurilor pe care le prevede Directiva privind prevenirea spălării banilor asupra mediului de afaceri

Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (AMLD) a devenit obligatorie pentru Statele Membre UE, începând cu 26 iunie 2017. Până în prezent însă, legislația din România nu a făcut pași vizibili în implementarea măsurilor pe care le prevede această directivă, iar Comisia Europeană a solicitat deja țării noastre opinia motivată pentru neîndeplinirea obligației de transpunere.

Alina Botezatu, Staff