FacebookTwitterLinkedIn

Conform unui proiect, noua Autoritate împotriva Spălării Banilor va putea impune propriile sancțiuni financiare în cazul încălcării regulilor UE, arată mai multe documente consultate de DPA, citată de Agerpres.  

Agenția va coordona autoritățile naționale de supraveghere și le va sprijini în aplicarea reglementărilor europene.

Curtea Europeană de Conturi a arătat că miliarde de euro din tranzacții ilegale intră în economia Uniunii Europene în fiecare an, iar originea ilegală a fondurilor nu este cunoscută. 

Europol, autoritatea europeană de poliție, estimează că valoarea tranzacțiilor suspecte în Europa atinge sute de miliarde de euro, potrivit celui mai recent bilanț. Comisia Europeană vrea să prezinte proiectul noii agenții în următoarele două săptămâni.